הונאת וויזת זהב שנחשפה ביוון

21/9/24

משקיעים סינים נקשרו בהונאת נדל"ן הקשורה לתכנית וויזת הזהב של יוון. הרשויות חוקרות הונאה פוטנציאלית שכוללת מקדמות על נכסים שמעולם לא נמסרו.

הרשות לאיסור הלבנת הון חוקרת מחדל הקשור בהונאת משקיעים באמצעות תוכנית ויזת הזהב על ידי גביית מקדמה בגין רכישת נכס מבלי להעביר לקונים את העבעלות על אותם נכסים. החקירה מתמקדת בעיקר במשקיעים הסינים ונבדקות מספר עסקאות בשוק הנדל"ן שחשודות שבוצעו בשיטה שצויינה. לדברי מומחים הפעילים כבר שנים בתחום תוכניות הגירה להשקעות, מקרה זה קשור כנראה לחברה או לחברות לפיתוח דיור, המוקדשים להענקת ויזות זהב למשקיעים שאינם מהאיחוד האירופי. ייתכן שאותו נכס נמכר מספר פעמים לכמה שיותר משקיעים.